太離奇！男子騙銀行4500萬被追逃，換假身份“連續(xù)創(chuàng)業(yè)”，又非法吸存9000多萬

每經(jīng)編輯 畢陸名,何小桃

因騙取兩家銀行借款而被網(wǎng)上追逃，吳某卻沒有選擇躲藏，而是借用假身份兩次“創(chuàng)業(yè)”又非法吸收公眾存款9000余萬元。

6月9日，裁判文書網(wǎng)披露的一審刑事判決書，揭開了吳某特殊的經(jīng)歷。

騙取銀行4500萬

判決書顯示，柳州市朝陽科技有限公司（以下簡稱“朝陽公司”）成立于2005年12月，經(jīng)營范圍包括鋼材、礦產(chǎn)品銷售、貨物進(jìn)出口貿(mào)易等，1980年出生的吳某任公司法定代表人。

2014年初，朝陽公司資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難，為了籌集資金維持公司的經(jīng)營發(fā)展，朝陽公司以偽造的材料向銀行申請承兌匯票，或利用其所實(shí)際控制的相關(guān)公司騙取金融機(jī)構(gòu)的保函并向銀行申請借款，騙取票據(jù)承兌、金融票證共計人民幣4500萬元，所得資金由朝陽公司控制支配，用于朝陽公司及其所控制的旺財公司、聚瀚公司等的生產(chǎn)經(jīng)營。其中，從柳州銀行騙得借款1000萬元，從柳州市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社騙得承兌匯票3500萬元，貸款由盛某擔(dān)保公司等提供擔(dān)保。

2014年5月4日，盛某擔(dān)保公司發(fā)現(xiàn)吳某已離開柳州市，且無法取得聯(lián)系，便向公安機(jī)關(guān)報案。次日，被告人吳某被公安機(jī)關(guān)列為網(wǎng)上追逃人員。柳州銀行借款到期后，由盛某擔(dān)保公司償還本息。這樣一位已被網(wǎng)上追逃的人，更離奇的事情發(fā)生在后面。

購買假身份逃亡深圳

成立網(wǎng)絡(luò)金融平臺

因在柳州騙貸事件已經(jīng)被列為網(wǎng)逃人員，2014年6月，吳某到廣東省深圳市。考慮到外地需要有一個新的身份重新開始，吳某遂購買了一張名為“巨澤建”的身份證，伺機(jī)“東山再起”。

經(jīng)柳州市柳北區(qū)人民法院查明，吳某利用“巨澤建”的身份隱藏，注冊成立了深圳前海智慧樹互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司等多家公司，開發(fā)“智慧樹銀票”P2P理財產(chǎn)品，并招募員工通過發(fā)放宣傳冊、發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)廣告、開推介會、打電話推銷或者口口相傳等方式，向社會不特定的人吸收投資款。

期間，智慧樹公司平臺上線時，“巨澤建”為了該平臺投資金額和注冊量的數(shù)據(jù)，強(qiáng)制性要求公司所有員工進(jìn)行投資，金額大小不限。2015年3月初，智慧樹公司擬定全員營銷，“巨澤建”簽字強(qiáng)制性執(zhí)行，要求員工累計投資6000元以上，否則公司將扣除當(dāng)月工資的30%。

2015年3月，吳某因“逃犯”的真實(shí)身份被其司機(jī)發(fā)現(xiàn)，后吳某帶家人離開了深圳市。根據(jù)調(diào)取數(shù)據(jù)顯示，智慧樹金融平臺實(shí)際融資728.5萬元，現(xiàn)尚有人民幣515萬余元未歸還。

身份被識破赴上海再“創(chuàng)業(yè)”

從深圳逃匿后，吳某前往上海繼續(xù)開始“創(chuàng)業(yè)”。2015年9月，吳某冒用“李某”的身份信息在上海市注冊成立了上海云某公司，自己作為實(shí)控人進(jìn)行經(jīng)營管理，闖入兩個PPP項(xiàng)目領(lǐng)域，繼續(xù)干著非法吸收存款勾當(dāng)。

2017年4月，吳某與江西路橋公司達(dá)成PPP項(xiàng)目合作，并以此契機(jī)向社會非法募集資金。后江西路橋因招投標(biāo)存違法情形而被取消中標(biāo)資格，吳某未按規(guī)定將此事件向所有投資人進(jìn)行披露。

2017年10月，吳某通過與河南百匯公司達(dá)成PPP項(xiàng)目合作，并成立柏鄉(xiāng)1號基金，讓公司員工以口口相傳的方式向社會不特定的人吸收投資款，宣傳該基金的投資政策、收益率等。

2018年3月8日，吳某在北京西站被公安人員抓獲歸案。截至被抓，吳某在上述2個PPP項(xiàng)目所募資金尚有逾8200萬元未歸還。

圖文無關(guān)。圖片來源：攝圖網(wǎng)

被判有期徒刑6年6個月

處罰金人民幣60萬

柳州市柳北區(qū)人民法院認(rèn)為，被告單位朝陽公司其行為構(gòu)成騙取票據(jù)承兌、金融票證罪，且情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人吳某作為朝陽公司的法定代表人及實(shí)際控制人，是該單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，吳某犯騙取票據(jù)承兌、金融票證罪成立。

此外，被告人吳某違反國家金融管理規(guī)定，以定期分紅為誘餌，通過發(fā)放宣傳冊、發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)廣告、開推介會、打電話推銷或者口口相傳等方式，或借用合法經(jīng)營的形式向社會不特定對象吸收資金共計達(dá)人民幣9045.5859萬元，給集資參與人造成經(jīng)濟(jì)損失人民幣8732.30458萬元，擾亂社會金融秩序，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且數(shù)額巨大。

法院一審判決，被告單位朝陽公司犯騙取票據(jù)承兌、金融票證罪，判處罰金人民幣100萬元。

被告人吳某犯騙取票據(jù)承兌、金融票證罪，犯非法吸收公眾存款罪；決定執(zhí)行有期徒刑6年6個月，并處罰金人民幣60萬元。

責(zé)令被告人吳某退賠相關(guān)集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失共計人民幣8732.30458萬元。

責(zé)令被告單位朝陽公司退賠被害單位柳州市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社經(jīng)濟(jì)損失人民幣1750萬元及相應(yīng)利息，退賠被害單位廣西盛泰信用擔(dān)保有限公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣1000萬元及相應(yīng)利息。

編輯|畢陸名?何小桃?王嘉琦 杜恒峰

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